湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东

发布日期:2019-10-30 21:54:36    浏览次数: 4908

证券代码:002627证券缩写:宜昌交通公告编号。:2019-096

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌焦云集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日召开的第四届董事会第二十八次会议上通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案,同意于2019年10月9日召开第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会(第四届董事会第二十八次会议决定召开股东大会)

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

其中,深交所交易系统网上投票时间为:2019年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.会议记录日期:2019年9月26日

7.参与者

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

2019年9月26日下午收盘时,在中国结算公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:湖北省宜昌市姚刚路5号公司会议室

二.会议要审议的事项

审查《关于变更注册资本和修改的议案》;

本议案为特别决议议案,需要出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。该议案已经2019年9月11日召开的公司第四届董事会第28次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月16日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

上述法案将分别统计和披露中小投资者的投票。

Iii .提案编码

四.会议登记

1.注册方式:现场注册、信函或传真注册

信函登记的邮寄地址为:湖北省宜昌市姚刚路5号宜昌交通集团证券服务部(请在信封上注明“股东大会”字样),邮编:443003,传真号码:0717-6443860。

3.注册地:湖北省宜昌市姚刚路5号公司证券服务部。

4.注册程序:

(一)自然人股东应当凭本人身份证、股东账户卡、股权证明等办理登记手续。

(二)公司股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、公司持股证明、法人授权书和参与者身份证办理登记手续。

(三)委托代理人应当持身份证、委托书、客户证券账户卡和股权证书办理登记手续。

5.会议的联系信息

通信地址:宜昌市姚刚路5号公司证券部

邮政编码:443003

电话号码:0717-6451437

传真号码:0717-6443860

联系人:王秦风和方嘉

6.会议预计将持续半天。出席会议的股东或代理人应自行支付交通和住宿费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。参加网上投票的详细流程见附件1。

六.供参考的文件

第四届董事会第二十八次会议决议,由与会董事签字,董事会盖章。

特此宣布。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序

2.委任书

湖北宜昌焦云集团有限公司董事会

2001年9月12日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“362627”,投票缩写为“幸运投票”。

2.填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月8日(现场股东大会的前一天)15:00开始投票,并于2019年10月9日(现场股东大会结束的那天)15:00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此授权先生/女士代表本人/我公司出席湖北宜昌焦云集团有限公司2019年第二次临时股东大会,并授权其行使表决权。

本次股东大会拟审议的具体事项表决指示如下:

如果委托人未能就上述提案给出明确的表决指示,受托人是否有权根据自己的意见进行表决:是□否□

客户名称(签名或盖章):

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

客户所持股份的性质和数量:

客户股东账号:

签字日期:

受托人姓名:

受托人身份号码:

有效期:自签署日至本次股东大会结束

 
 
 
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